一、董事會(huì)會(huì)議的種類(lèi)有哪幾種? 董事會(huì)會(huì)議形式有有定期召開(kāi)和臨時(shí)召開(kāi)兩種。董事會(huì)每年度至少召開(kāi)兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日前通知全體董事和監(jiān)事。代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后十日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。
二、董事會(huì)會(huì)議制度需要注意的問(wèn)題 (一)會(huì)議召開(kāi)的方式應(yīng)規(guī)范 董事會(huì)的召集、召開(kāi)程序應(yīng)否符合相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)定期會(huì)議計(jì)劃應(yīng)當(dāng)在上年年底之前確定。董事會(huì)定期會(huì)議應(yīng)當(dāng)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議形式舉行，董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議可以通過(guò)非現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式審議，但應(yīng)當(dāng)保證董事能夠及時(shí)掌握足夠信息進(jìn)行表決。召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議通知和所需的文件、信息及其他資料，一般應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)10日以前或者至少5日以前，送達(dá)全體董事、監(jiān)事會(huì)及其他列席人員。 (二)會(huì)議的表決程序應(yīng)明確 董事會(huì)擬決議事項(xiàng)屬于專(zhuān)門(mén)委員會(huì)職責(zé)范圍內(nèi)的，一般應(yīng)先由董事會(huì)有關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)進(jìn)行研究審議，提出意見(jiàn)和建議，報(bào)董事會(huì)審議決定。經(jīng)批準(zhǔn)，公司章程可以規(guī)定，董事會(huì)審議公司特別重大事項(xiàng)，經(jīng)全體董事三分之二以上同意方可作出決議。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)提出特別重大事項(xiàng)的各具體項(xiàng)目。 董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。關(guān)聯(lián)關(guān)系指董事與其直接或間接控制的企業(yè)之間的關(guān)系，與其擔(dān)任董事、高級(jí)管理人員的企業(yè)(非本公司)之間的關(guān)系，以及可能導(dǎo)致公司利益轉(zhuǎn)移的其他關(guān)系。 董事之間應(yīng)加強(qiáng)會(huì)議之外的溝通，以提高董事會(huì)、專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議的效率。外部董事?lián)蔚亩麻L(zhǎng)、副董事長(zhǎng)或者外部董事召集人，負(fù)責(zé)組織外部董事之間的溝通，每年至少組織召開(kāi)一次全體外部董事參加的會(huì)議，就外部董事履職進(jìn)行溝通交流，就高級(jí)管理人員經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核和薪酬等與非外部董事存在直接或間接利益關(guān)系的事項(xiàng)進(jìn)行溝通討論。
(三)其他應(yīng)注意事項(xiàng) 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席。董事因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他董事代為出席董事會(huì)，委托書(shū)中應(yīng)載明授權(quán)范圍。來(lái)自公司非控股股東單位的董事也可以書(shū)面委托所在單位其他適當(dāng)人員代為出席，但表決權(quán)應(yīng)書(shū)面委托其他董事代為行使。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名。委托書(shū)與會(huì)議記錄一并歸檔。代為出席會(huì)議的董事代理人應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席會(huì)議，亦未委托代表出席和表決的，視作放棄在該次會(huì)議上的表決權(quán)。 董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)完整、保存安全，會(huì)議決議按照要求報(bào)告或充分及時(shí)披露。董事會(huì)決議應(yīng)由董事本人簽字。 根據(jù)法律規(guī)定可以得知，董事會(huì)會(huì)議形式分為:首次會(huì)議、例行會(huì)議、臨時(shí)會(huì)議和特別會(huì)議四種類(lèi)型。董事會(huì)每年度至少召開(kāi)兩次會(huì)議，每次會(huì)議應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日前通知全體董事和監(jiān)事。 以上是91開(kāi)業(yè)網(wǎng)（www.ssjypt.cn）小編為您整理的關(guān)于董事會(huì)會(huì)議的種類(lèi)有哪幾種的內(nèi)容，希望對(duì)您有所幫助。 |
