一、股東會(huì)決議內(nèi)容 依據(jù)《公司法》對(duì)有限責(zé)任公司股東會(huì)的有關(guān)規(guī)定，股東會(huì)決議應(yīng)包含以下內(nèi)容： (一) 會(huì)議基本情況： 會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議性質(zhì)(定期、臨時(shí)) (二) 會(huì)議通知情況及到會(huì)股東狀況： 會(huì)議通知時(shí)間、方式;到會(huì)股東情況，股東棄權(quán)情況。召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)該與會(huì)議召開15日前通知全體股東。
(三)會(huì)議主持狀況： 首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持;一般情況由董事會(huì)召集， 董事長(zhǎng)主持;董事長(zhǎng)因特殊緣故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其他董事主持(應(yīng)附董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)指定副董事長(zhǎng)或董事主持的委派書) (四)會(huì)議決議狀況： 股東會(huì)由股東按出資比例行使表決權(quán);股東會(huì)對(duì)修改公司章程、公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表2/3以上表決權(quán)的股東通過(guò)。 股東會(huì)會(huì)議的具體表決結(jié)果，持贊同意見(jiàn)股東所代表的股份數(shù)，占出席股東大會(huì)的股 東所持股份總數(shù)的比例。持反對(duì)或棄權(quán)意見(jiàn)的股東狀況。 (五)簽署： 有限責(zé)任公司股東會(huì)決議由股東蓋章或簽字(自然人股東)
二、股東會(huì)決議范文 股東會(huì)決議 _______有限公司第_______屆第_______次股東會(huì)決議 時(shí)間:_______年_______月_______日 地點(diǎn):______________ 參會(huì)股東人員:______________ 議程:經(jīng)股東會(huì)一致同意，形成決議如下: 1、(變更名稱):同意(企業(yè)名稱)變更名稱為有限公司。 2、(變更住所):______________ 3、(變更經(jīng)營(yíng)范圍):______________ 4、(變更法定代表人):______________ 5、(變更董事):______________ 6、(變更監(jiān)事):______________ 7、(轉(zhuǎn)讓出資):同意股東在(企業(yè)名稱)的貨幣(或?qū)嵨铩⒎菍＠夹g(shù)等)出資_______萬(wàn)元轉(zhuǎn)讓給(股東名稱)。 8、(增加股東):同意增加新股東。 9、(增減注冊(cè)資本)同意增加(或減少)注冊(cè)資本_______萬(wàn)元、由股東增加(或減少)出資_______萬(wàn)元、新股東出資_______萬(wàn)元。(減少注冊(cè)資本要求股東按出資比例同比例減少) 10、(變更經(jīng)營(yíng)期限):______________ 11、(變更出資方式):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資萬(wàn)元變更為貨幣出資_______萬(wàn)元。 12、(財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移):同意股東在(企業(yè)名稱)設(shè)立時(shí)實(shí)物出資_______萬(wàn)元轉(zhuǎn)移到公司財(cái)產(chǎn)內(nèi)計(jì)入公司會(huì)計(jì)科目。 13、(設(shè)立分公司):同意設(shè)立分公司名稱為。 14、(公司注銷):依據(jù)<公司法>規(guī)定，經(jīng)公司股東會(huì)討論通過(guò)，決定注銷本公司，并自即日起由、組成清算組，同時(shí)指定為清算組負(fù)責(zé)人，待清算后報(bào)股東會(huì)確認(rèn)。(清算組成員須是股東會(huì)成員) 15、(注銷確認(rèn)報(bào)告):根據(jù)<公司法>規(guī)定，本公司清算組成員、對(duì)公司財(cái)產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等情況進(jìn)行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報(bào)告上報(bào)股東會(huì)成員研究，經(jīng)全體股東會(huì)成員研究一致予以確認(rèn)。 16、(修改章程):同意修改(企業(yè)名稱)章程。 全體股東簽字:______________ (法人股東加蓋公章并由法定代表人簽字，自然人股東親筆簽字) 本公司蓋章: _______年_______月_______日 |
