為規(guī)范董事會(huì)議事方式與程序，提高董事會(huì)議事效率，保證董事會(huì)決策的科學(xué)性，切實(shí)行使董事會(huì)的職權(quán)，公司董事會(huì)在有會(huì)議的時(shí)候，是需要按照相關(guān)議事規(guī)則進(jìn)行的。這也是考慮到?jīng)]有規(guī)矩不成方圓。那么股份有限公司董事會(huì)的議事規(guī)則呢？ 一、股份有限公司董事會(huì)的議事規(guī)則 股份有限公司董事會(huì)的議事規(guī)則包括總則、董事的任職資格、董事的行為規(guī)范、董事長的權(quán)利和義務(wù)、董事會(huì)的工作程序、工作費(fèi)用以及其他事項(xiàng)。法律上并沒有明確規(guī)定董事會(huì)議事規(guī)則必須有股東會(huì)批準(zhǔn)，一般是根據(jù)公司章程規(guī)定。股份公司章程對(duì)股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則有明確的約定，行使這些規(guī)則都是要按照章程的規(guī)定程序。
二、股份有限公司董事會(huì)職責(zé) 1、負(fù)責(zé)召集股東會(huì)；執(zhí)行股東會(huì)決議并向股東會(huì)報(bào)告工作； 2、決定公司的生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； 3、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； 4、批準(zhǔn)公司的基本管理制度； 5、聽取總經(jīng)理的工作報(bào)告并作出決議； 6、制訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案和利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案； 7、對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、終止和清算等重大事項(xiàng)提出方案； 8、聘任或解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人，并決定其獎(jiǎng)懲。
三、股份有限公司董事會(huì)會(huì)議記錄 1、董事會(huì)會(huì)議情況，應(yīng)形成會(huì)議記錄。會(huì)議記錄應(yīng)準(zhǔn)確載明會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、出席人、委托代理人姓名、會(huì)議議程、董事發(fā)言要點(diǎn)、每一決議事項(xiàng)的決議方式和結(jié)果，并載明每一位董事對(duì)該議項(xiàng)同意、反對(duì)或棄權(quán)的意見。 2、由于董事會(huì)決定錯(cuò)誤致使公司遭受損失的，在記錄上明確表示同意和棄權(quán)的董事要承擔(dān)連帶責(zé)任，在記錄上明確表示反對(duì)意見的董事免除連帶責(zé)任。 3、董事會(huì)對(duì)每個(gè)列入議程的議案都應(yīng)作出書面決定。決定的記載方式有兩種：紀(jì)要和決議。 一般情況下，在一定范圍內(nèi)知道即可，或僅需備案的作成紀(jì)要；需要上報(bào)，或需要公告的作成決議。 4、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)記錄。董事會(huì)秘書因故不能正常記錄時(shí)，由董事會(huì)秘書指定1名記錄員負(fù)責(zé)記錄。董事會(huì)秘書應(yīng)詳細(xì)告知該記錄員記錄的要求和應(yīng)履行的保密義務(wù)。 出席會(huì)議的董事、董事會(huì)秘書和記錄員都應(yīng)在記錄上簽名。 |
