開曼是北美洲西加勒比的英屬群島國家，是世界著名的離岸公司注冊(cè)地之一，也是世界第四大金融中心。 我們知道香港政府為了防止公司存在不法活動(dòng)，注冊(cè)香港公司是要做KYC盡職調(diào)查的的，那么注冊(cè)開曼公司需要做KYC盡職調(diào)查嗎?對(duì)于這個(gè)問題，我們可以先看看注冊(cè)開曼公司需要準(zhǔn)備哪些材料。
開曼公司注冊(cè)材料 公司名稱： 開曼公司英文名稱必須有，可有中文公司名。 股東董事資料： 身份證明和地址證明(身份證+護(hù)照/駕照等)，并提供聯(lián)系地址、電話、郵箱等信息，盡量完整; 證件需要翻譯，并且會(huì)計(jì)師/律師做核證才能遞交; 需要做盡職調(diào)查，填寫KYC表格(涵蓋客戶注冊(cè)開曼公司的用途，經(jīng)營范圍，預(yù)計(jì)資金量，股東和董事收入來源，需列明單位名稱，職位，工作年限等，每個(gè)人一份表格)可以客戶自己填，也可以我們幫客戶填寫; 持股10%以上，無論公司或個(gè)人都需要提供身份證明和地址證明; 股東董事多名，以后更改股東董事費(fèi)用會(huì)不同。
注冊(cè)資本： 開曼公司準(zhǔn)授權(quán)資本為美金50,000，分為50,000股，每股美金1.00;不需驗(yàn)資，不需到位。如果要提高注冊(cè)資本，公司注冊(cè)費(fèi)用是有所差別的。 開曼公司可選擇發(fā)行記名或不記名股票，如果有多個(gè)股東，需要確定好股份比例。 經(jīng)營范圍： 開曼公司經(jīng)營范圍一般寫“貿(mào)易”，業(yè)務(wù)性質(zhì)會(huì)在商業(yè)登記證上體現(xiàn)。 從注冊(cè)開曼公司需要提交的資料來看，是需要填寫KYC表格的。也就是說注冊(cè)開曼公司也是需要做KYC盡職調(diào)查。 這主要是為了防止公司有違法的活動(dòng)，開曼政府引入了簡稱為KYC(Know Your Client，即“了解你的客戶”)的合規(guī)要求，該KYC要求開曼境內(nèi)的企業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)(包括為離岸公司提供注冊(cè)辦事處的公司管理服務(wù)供應(yīng)商)必須定期按流程要求獲取其客戶的身份和資金來源信息并妥善保存，違反者將可能承擔(dān)刑事責(zé)任。
KYC盡職調(diào)查一般包含哪些內(nèi)容 KYC盡職調(diào)查主要是為了充分了解公司的組織架構(gòu)、公司實(shí)際控制人信息、公司資金來源等基本情況，所以KYC盡職調(diào)查一般包含以下內(nèi)容： 1、董事、股東信息 2、重要控制人信息 3、資金來源 4、經(jīng)營范圍 5、營業(yè)地址 6、客戶所屬地 7、供應(yīng)商所屬地 以上是91開業(yè)網(wǎng)小編為您整理的關(guān)于注冊(cè)開曼公司需要KYC盡職調(diào)查嗎的內(nèi)容，希望對(duì)您有所幫助。 |
