創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)決議 根據(jù)《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定， 公司創(chuàng)立大會(huì)暨第一次股東大會(huì)于 年 月 在 召開。本次會(huì)議由出資最多的發(fā)起人提議召開，出資最多的發(fā)起人于會(huì)議召開二十日以前以 方式通知全體發(fā)起人，實(shí)際到會(huì)發(fā)起人 人，持有 萬股，占總股數(shù) %。會(huì)議由出資最多的發(fā)起人主持，形成決議如下： 一、審議通過發(fā)起人關(guān)于公司籌辦情況的報(bào)告； 二、通過《上海____________________公司章程》； 三、選舉 、 、 為公司董事會(huì)董事。① 四、選舉_______________、_______________為公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。由于公司尚未設(shè)立登記，暫缺職工監(jiān)事 名，待公司成立后通過章程規(guī)定的方式選舉產(chǎn)生，再到公司登記機(jī)關(guān)予以備案。② 五、會(huì)議一致同意設(shè)立上海 公司，并由董事會(huì)向公司登記機(jī)關(guān)申請?jiān)O(shè)立登記。 以上事項(xiàng)表決結(jié)果：同意的，占出席會(huì)議總股數(shù) %③ 不同意的，占出席會(huì)議總股數(shù) % 棄權(quán)的，占出席會(huì)議總股數(shù) % 會(huì)議主持人及董事（簽字或蓋章） 年 月 日 —————————————————————————————————— 注：①股份有限公司董事會(huì)成員為5-19人。董事會(huì)成員中可以有公司職工代表，董事會(huì)中的職工代表由公司職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或者其他形式民主選舉產(chǎn)生。 ②監(jiān)事會(huì)成員為3人以上，且必須有不少于1/3的由職工通過職工代表大會(huì)、職工大會(huì)或其他形式民主選舉產(chǎn)生的職工代表（具體比例和選舉方式由章程規(guī)定）。董事、經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、董事會(huì)秘書和公司章程規(guī)定的其他高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。 ③股東大會(huì)作出的決議，必須經(jīng)達(dá)到法律規(guī)定及章程約定比例以上的表決權(quán)的發(fā)起人通過。 |
