近年來，越來越多的企業(yè)開始到海外發(fā)展，那么就一定會(huì)接觸到境外投資備案，ODI備案也就是境外投資備案，是指在中國境內(nèi)設(shè)立的企業(yè)(包含有限責(zé)任公司、合伙企業(yè))等投資主體，以投入貨幣或有價(jià)證券、實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)或技術(shù)、股權(quán)、債權(quán)等資產(chǎn)獲得境外企業(yè)的股權(quán)進(jìn)而獲得境外企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他相關(guān)權(quán)益的活動(dòng);特向國家商務(wù)部和發(fā)改委申請(qǐng)批準(zhǔn)的證書，稱為境外投資備案。今天帶給大家的是關(guān)于ODI備案的內(nèi)容介紹。 ODI備案需要提供的資料有 1、投資主體注冊(cè)登記證明文件; 2、投資主體最新一個(gè)月的財(cái)務(wù)月報(bào); 3、追溯至最終實(shí)際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖; 4、第三方出具最近一年投資主體審計(jì)報(bào)告; 5、最新經(jīng)審計(jì)的投資主體公司財(cái)務(wù)報(bào)表; 6、境外投資真實(shí)性承諾書; 7、具有法律約束效力的協(xié)議或類似文件; 8、證明投資資金來源真實(shí)合規(guī)的支持性文件; 9、投資主體投資決策文件
辦理ODI備案的流程 境外投資備案主要需要取得三個(gè)主管部門的核準(zhǔn)、備案和登記，分別是國家發(fā)展和改革委員會(huì)(簡(jiǎn)稱發(fā)改委)或地方發(fā)改委的核準(zhǔn)或備案、商務(wù)部或地方商務(wù)部門的核準(zhǔn)或備案、以及國家外匯管理局地方分局(所在地銀行直接辦理，地方外管局通過銀行實(shí)施間接監(jiān)管)的外匯登記程序。 辦理ODI備案的要求 1、境內(nèi)公司成立需要滿1年; 2、投資主體的資產(chǎn)情況良好; 3、境內(nèi)公司是境外公司的股東。
辦理ODI備案的好處 1、合法合規(guī)，擁有商務(wù)部發(fā)改委的批文; 2、ODI備案與傳統(tǒng)的投資方式相比較，成本更加低廉; 3、辦理ODI備案，匯出方式靈活，批文有效期為兩年。 不辦理ODI備案的后果 1、投資主體中止或者停止實(shí)施，將處以警告; 2、提供融資、擔(dān)保的依法依規(guī)的處罰 3、未及時(shí)的辦理ODI備案，外匯進(jìn)出受限。
ODI備案的作用是什么 1、企業(yè)往境外打投資款做初期運(yùn)營(yíng)資金; 2、國外公司銀行開戶可能要賬戶激活費(fèi); 3、資金回流也需要出示之前之前的境外投資備案; 4、方便與國外公司與國內(nèi)外資公司合作。 以上是玖邀開業(yè)網(wǎng)小編為您整理的關(guān)于辦理ODI備案詳細(xì)介紹的內(nèi)容，希望對(duì)您有所幫助。 |
