董事會(huì)職能 董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一） 負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作； （二） 執(zhí)行股東大會(huì)的決議； （三） 決定公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
（四） 制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （五） 制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （六） 制定公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案、發(fā)行公司債券或者其他證券及上市方案； （七） 擬定公司重大收購(gòu)、公司因章程第三十六條第（一）、（二）項(xiàng)規(guī)定的情形收購(gòu)本公司股份或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案； （八） 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （九） 根據(jù)董事長(zhǎng)（首席執(zhí)行官）的提名，聘任或者解聘公司高級(jí)管理人員，決定其報(bào)酬事項(xiàng)及獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；
（十） 制定公司的基本管理制度，建立健全公司內(nèi)控、合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)展規(guī)劃等工作機(jī)制； （十一）制定公司章程修改方案，擬訂股東大會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則、審議董事會(huì)專(zhuān)業(yè)委員會(huì)工作規(guī)則； （十二）管理公司信息披露事項(xiàng)； （十三）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的重大投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)處置與核銷(xiāo)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)； （十四） 聽(tīng)取公司首席執(zhí)行官的工作報(bào)告并檢查首席執(zhí)行官的工作； （十五） 每年對(duì)董事進(jìn)行盡職考核評(píng)價(jià)，并向股東大會(huì)和監(jiān)事會(huì)提交董事盡職報(bào)告；
（十六） 提請(qǐng)股東大會(huì)聘請(qǐng)或者解聘為公司財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行定期法定審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所； （十七） 選聘實(shí)施公司董事及高級(jí)管理人員審計(jì)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)； （十八） 對(duì)公司因章程第三十六條第（三）、（五）、（六）項(xiàng)規(guī)定的情形收購(gòu)本公司股份作出決議； （十九） 法律、法規(guī)或章程規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。 董事會(huì)做出前款決議事項(xiàng)，除第(六)、(七)、(十一) 項(xiàng)及對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)必須由三分之二以上的董事表決同意外，其余由半數(shù)以上的董事表決同意。 以上是玖邀開(kāi)業(yè)網(wǎng)小編為您整理的關(guān)于董事會(huì)職能的內(nèi)容，希望對(duì)您有所幫助。 |
